Tradesphere®受限制人士筛选
贸易合规包括知道你在和谁做生意。许多政府禁止与列入黑名单的球员或组织进行交易。我们的软件解决方案可以快速识别所有这些问题。
越来越大的风险
对于那些与上市公司或被视为不负责任或对国家安全构成威胁的实体进行交易(即使是在不知不觉中)的公司，处罚和起诉的力度正在加大。2019年，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)征收了超过13亿美元的罚款，而2018年仅为7100万美元。通过美国银行或美元结算是最重要的，而不是您的地理位置。
合并:超过100个列表
全世界有超过100个政府机构被拒名单必须被扫描以确保遵守。利文斯顿的TradeSphere RPS软件将它们全部整合起来。它每天更新，提供了一种快速和全面的方式，以确定被美国、加拿大、欧盟、联合国和许多其他国家列入禁运名单的各方。
没有IT的自动化尽职调查
tradesere RPS是一个为贸易部门提供的低工作量软件服务中的保险和治理。作为一个完全合规的专家，而不是软件供应商，利文斯顿开发了一个方便的web界面，不需要添加到ERP系统或由IT管理。在需要的时候进行人工全面筛查。随着政府的更新，重新筛选会自动进行。
所有可能性
哪些人应该接受筛查?任何出口产品或货物的客户。TradeSphere RPS筛选请求通过一系列专有算法处理。所有名称的变化和潜在的问题都被标记出来。匹配项被输入到一个候选列表中，您将收到通知。任何可能的冲突都可以进一步搜索和解决。
报告:按需证明
有了tradeshererps，您就可以在政府审计的情况下得到保护。所有搜索结果都保存在一个中央数据库中，您可以在任何需要报告的时候访问该数据库。包括筛查日期、结果和采取的措施。没有比这更好的尽职调查证据了。